Questões de Concurso - Questões e Provas de Concursos Públicos

Uma equipe de investigação criminal suspeita que um empresário esteja utilizando sua empresa para ocultar bens e movimentar recursos de origem ilícita. Para comprovar a hipótese, os peritos contábeis precisam analisar a movimentação financeira e a estrutura patrimonial da empresa, buscando inconsistências que possam indicar lavagem de dinheiro. Assinale a alternativa que apresenta um indício típico de incompatibilidade patrimonial e movimentação financeira irregular que seria investigado.

(a)

A aquisição de bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, por um empresário com rendimentos declarados compatíveis com tais aquisições, não levanta suspeitas de irregularidade.

(b)

A realização de investimentos em ações de empresas de capital aberto com base em análises de mercado e relatórios financeiros transparentes é um forte indicativo de movimentação financeira irregular.

(c)

Um aumento patrimonial expressivo e súbito, incompatível com a capacidade de geração de renda declarada do empresário e da empresa, especialmente se acompanhado de depósitos em espécie de origem não justificada, pode configurar incompatibilidade patrimonial.

(d)

O uso de contas bancárias empresariais para o pagamento de despesas pessoais do empresário, desde que devidamente registradas como adiantamentos a sócios, não caracteriza irregularidade contábil ou financeira.

(e)

A existência de empréstimos de curto prazo concedidos pela empresa a seus diretores, com taxas de juros de mercado e devidamente aprovados em assembleia, é um sinal claro de fraude financeira.

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