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  4. Assunto - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

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Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e à Lei n.º 9.613/1998 e suas alterações, assinale a alternativa correta. 
A instituição financeira Gama S.A. atua no mercado brasileiro e tem como atividade principal captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, portanto, está sujeita às normas aplicáveis a este tipo de atividade.
Para atender à Lei da “lavagem” de dinheiro, a Gama S.A.

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), considerando seu perfil de risco, porte e complexidade, devem implementar e manter política de prevenção à lavagem de dinheiro, formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.


Nesse contexto, as EFPC devem

Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.


Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:

Entre os anos de 2025 e 2026, os noticiários brasileiros foram dominados por um grave escândalo financeiro que mobilizou a Polícia Federal e o Congresso Nacional. A crise envolveu um banco privado que tentou repassar carteiras de crédito de altíssimo risco (chamadas de "créditos podres") para um banco estatal, em uma manobra para evitar a própria falência e transferir o prejuízo para os cofres públicos. O epicentro de todas as investigações e depoimentos em comissões parlamentares foi o presidente e controlador dessa instituição privada, apontado como o principal articulador das fraudes bilionárias. Qual das alternativas abaixo se refere ao nome do empresário e banqueiro apontado como o protagonista desta crise financeira?
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