Filtrar
33 Questões de concurso encontradas
Página 1 de 7
Questões por página:
Questões por página:
Concurso:
Prefeitura de Borrazópolis - PR
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Entre os anos de 2025 e 2026, os noticiários brasileiros foram dominados por um grave escândalo financeiro que mobilizou a Polícia Federal e o Congresso Nacional. A crise envolveu um banco privado que tentou repassar carteiras de crédito de altíssimo risco (chamadas de "créditos podres") para um banco estatal, em uma manobra para evitar a própria falência e transferir o prejuízo para os cofres públicos. O epicentro de todas as investigações e depoimentos em comissões parlamentares foi o presidente e controlador dessa instituição privada, apontado como o principal articulador das fraudes bilionárias. Qual das alternativas abaixo se refere ao nome do empresário e banqueiro apontado como o protagonista desta crise financeira?
Concurso:
PF
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentações bancárias no contexto pericial-contábil, identificação de padrões e prevenção de ilícitos financeiros, julgue o seguinte item.
O smurfing é uma técnica utilizada para disfarçar operações maiores por meio de múltiplas transações de pequeno valor.
O smurfing é uma técnica utilizada para disfarçar operações maiores por meio de múltiplas transações de pequeno valor.
Concurso:
PF
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentações bancárias no contexto pericial-contábil, identificação de padrões e prevenção de ilícitos financeiros, julgue o seguinte item.
A responsabilização por lavagem de dinheiro exige, necessariamente, condenação prévia pelo crime antecedente.
A responsabilização por lavagem de dinheiro exige, necessariamente, condenação prévia pelo crime antecedente.
Concurso:
PF
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentações bancárias no contexto pericial-contábil, identificação de padrões e prevenção de ilícitos financeiros, julgue o seguinte item.
Movimentações bancárias que excedam a renda declarada indicam, por si só, evasão fiscal.
Movimentações bancárias que excedam a renda declarada indicam, por si só, evasão fiscal.
Concurso:
PF
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Julgue o próximo item, relacionados ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA).
As informações obtidas por meio do SIMBA dispensam autorização judicial, dada a natureza dos dados bancários.
