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Os exames de auditoria constataram o recebimento pelo Banco ZYX, em 10 de
janeiro de 20X9, de expediente do Banco Central do Brasil (BCB) relativo a recurso
apresentado pelo Banco em 20 de dezembro de 20X8, em que a Entidade Supervisora
do Sistema Financeiro Nacional (SFN) não acolhe os argumentos do referido recurso e
confirmam que o saldo de financiamento, no valor de R$350 milhões, seja classificado
no nível “H”, independente de o referido saldo devedor não estar vencido por efeito
de renegociação com novo período de carência e detenha contratualmente garantia
real de R$300 milhões. Esta operação foi realizada com Grupo Econômico envolvido
em operações de corrupção e lavagem de dinheiro, já levantadas pelas autoridades
competentes e aceitas as acusações pelo Judiciário. Em decorrência desses fatos, o
referido grupo atualmente se encontra em graves dificuldades econômico-financeiras.
Acerca do(s) ajuste(s) contábil(eis) que devem ser sugeridos pelo auditor para a Administração ou a responsáveis pela governança do Banco ZYX, se for o caso, assinale a opção CORRETA.
Acerca do(s) ajuste(s) contábil(eis) que devem ser sugeridos pelo auditor para a Administração ou a responsáveis pela governança do Banco ZYX, se for o caso, assinale a opção CORRETA.
Os registros contábeis, procedimentos administrativos e societários das administradoras
de consórcio são regulados pelo Banco Central do Brasil (BCB). Acerca desse assunto,
assinale a opção que apresenta consonância com as normas do Cosif.
As instituições financeiras devem dispensar especial atenção às operações, à
identificação de beneficiários finais de recursos transferidos, a relacionamentos
e a quaisquer indícios de burla a procedimentos previstos na legislação e nos
regulamentos relativos à lavagem de dinheiro. Com relação a TODOS os procedimentos
regulamentares estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BCB), qual deles deve
ser apresentado?
Na constituição de reservas e fundos, distribuição de sobras e compensação de
perdas nas sociedades cooperativas, as normas do Banco Central do Brasil (BCB),
estabelecem que:
Os títulos que permanecem em estoque, livres para negociação, oriundos de compras
definitivas ou recompras, registrados em Títulos de Renda Fixa, referem-se à:
