Um indivíduo, após receber vultosos valores provenientes do tráfico internacional de drogas, adquiriu diversos bens imóveis e veículos em nome de terceiros, com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos, sendo posteriormente denunciado pela prática de lavagem de dinheiro. A conduta de ocultar ou dissimular a posse, o uso ou a movimentação de bens, direitos ou valores obtidos diretamente de crime, independentemente da natureza da infração antecedente, é tipificada pela Lei nº 9.613/1998, com pena prevista de reclusão de 3 a 10 anos e multa.