Uma organização criminosa, após planejar e executar uma série de crimes de roubo a instituições financeiras em diferentes estados, buscava ocultar a origem ilícita dos valores obtidos. Para tanto, os líderes da organização criaram empresas de fachada e realizaram transações financeiras complexas, envolvendo contas no exterior, com o objetivo de dissimular a natureza e a movimentação dos bens.