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Concurso:
MP
Disciplina:
Legislação Penal
Em uma operação policial de combate ao tráfico de drogas, foram apreendidos diversos bens e valores provenientes de atividades ilícitas. Posteriormente, verificou-se que um empresário local, sem comprovação de origem lícita, realizou depósitos vultosos em contas bancárias de sua titularidade e de familiares, utilizando-se de interpostas pessoas para ocultar a natureza e a origem dos recursos. A investigação demonstrou que tais valores eram fruto de atividades criminosas anteriores.
Concurso:
MP
Disciplina:
Legislação Penal
Um empresário do ramo de construção civil, Sr. Antônio, vinha recebendo vultuosas quantias em dinheiro vivo, provenientes de fontes não declaradas, que eram depositadas em contas de empresas de fachada de sua propriedade. Posteriormente, esses valores eram transferidos para contas no exterior, a fim de simular operações comerciais legítimas e ocultar a origem ilícita dos fundos. Um órgão de controle financeiro identificou movimentações suspeitas e iniciou uma investigação.
