Questões de Concurso - Questões e Provas de Concursos Públicos

Concurso: MP
Cargo: Questões Inéditas - Meu Preparatório
Ano: 2026

Ano:

2026

Banca:

Meu Preparatório

Cargo:

Questões Inéditas - Meu Preparatório

Disciplina: Legislação

FC598248

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Um empresário foi investigado por movimentações financeiras atípicas e, após a análise, constatou-se que ele estava utilizando uma rede de empresas para ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilícitas. De acordo com a Lei Nº 9.613/1998, qual é a conduta que caracteriza a lavagem de dinheiro nesse contexto?

(a)

A simples movimentação de grandes quantias de dinheiro entre contas bancárias sem justificativa.

(b)

A utilização de empresas de fachada para disfarçar a origem dos recursos obtidos de forma ilegal.

(c)

A declaração de impostos com valores superiores aos reais, visando evitar a fiscalização.

(d)

A realização de investimentos em bens imóveis com recursos de origem desconhecida, mas sem comprovação de ilegalidade.

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